Что значит «отмывать деньги»?

Что значит "отмывать деньги"?

  • Отмывание денег- есть легализация средств полученных незаконным путем. Если средства маленькие, то это не привлекает внимания. А если миллионы долларов в год, то отмывать просто необходимо, а то найдут источник и посадят.

    Способов много. Вот пример. Открыть магазин в любой точке, пусть там даже покупателей не будет. А организовать бухгалтерию так, что вы каждый день бабло гребете не по детски. Но самым, конечно, трудно отслеживаемым способом является казино. И с людей небольшой доход, и налоговикам трудно проверить сколько в действительности посетители оставили у вас наличности. Идеальное прикрытие.

  • Выражение "отмывать деньги" означает зарабатывать обманным путм. Это может подразумевать под собой много разных способов. Например, подготовка поддельных документов при сдаче в налоговую (указана меньшая прибыль), также воровство, взяточничество. В общем различные ухищрения дабы избежать потери денежных средств из-за налоговых вычетов и как можно больше обогатиться. Для таких махинаций разрабатываются целые схемы, если речь идт об очень больших деньгах, создаются даже подставные фирмы.

  • Зачем так усложнять, есть годами наработанные схемы, допустим у вас есть 10 миллионов грязных денег которые вам нужно превратить в чистые, есть специальные люди и даже специальные страны которые этим занимаются например Кипр, Мальта или Индонезия, вы договариваетесь с нужным человеком, он дает вам реквизиты некой например мальтийской компании акции которой Вам нужно купить на сумму например 50 тысяч долларов, вы это делаете, и через 2-3 месяца другая например Индонезийская фирма, предложит Вам эти акции ей продать за 7,5 миллионов долларов (25% отмывщикам за работу), оформляете сделку и получаете чистыми 7,5 миллионов, уплачиваете номинальный мальтийский налог и все, грязные деньги стали чистейшими. А правительства Мальты или Индонезии плевать хотели на все Интерполовские запросы, они на них никогда не отвечают.

  • Представим, что вы - преступник, нарушающий законы. Ограбив банк или, нелегально торгуя чем-то запрещнным, можно получить очень много денег, но вы не сможете их свободно потратить. Ведь только стоит купить себе "ферари" или построить загородный особняк, как тут же примчится налоговая. Начнтся следствие и вас посадят в тюрьму.

    В таких случаях принято отмывать "грязные" деньги. Для этого существуют специальные преступные схемы, по которым с помощью фиктивных фирм или магазинов, вы "понарошку" зарабатываете огромные деньги. Через некоторое время все "грязные" деньги отмоются и будут числиться в налоговой, как заработанные в вашей фирме.

    А через казино можно вообще с огромной скоростью отмывать свои сбережения, ведь проконтролировать, сколько и кто там проигрывает каждый день просто невозможно.

  • Когда-то занимался этим и с одной, и с другой стороны)))

    Это понятие вмещается в себя столько совершенно разного, что вс не отпишешь. несколько примеров. Государственная структура имеет средства на конкретную цель. Чтобы вытащить часть себе наличными, она заключает договор с фиктивной фирмой на выполнение фиктивных же работ, которые толком невозможно проверить, например - оказание консультационных услуг. Фирма получает их безналичными, выводит в банке на наличные нужды, тут способов есть множество, после этого оставляет себе определнный процент, а остальное возвращает заказчику налом. Другой вариант, когда , наоборот, существующие наличные на руках, которые не подтверждены никакими документами, надо ввести в законный безналичный оборот. Тогда операция наподобие, но уже в обратную сторону. За несуществующую работу компания получает безнал от фирмы, которая вносит нал на свой счт, а потом благополучно исчезает.

    но это децл из возможных комбинаций. есть и отмывание доходов через казино и ещ очень много вариантов. Основной смысл - перевод из безналичного оборот=а в наличный или обратно. рсновная цель - легализация нечистых денег. Были "грязные", те, которые нельзя легально декларировать, стали "чистые" - такие, к которым нет претензий у проверяющих органов. ну и одновременно при таких операциях происходит уклонение от уплаты налогов.

  • Это значит ктото не хочет платить налоги, неважно какой бизнес, неважно чем занимался заплати и спи спокойно это не про них. Допустим фирма или банк после получения доходов хочет вывести деньги за границу, для этого нужно заплатить до 40% налогов, ктож захочет расставаться с такой суммой, для этого ищут подставную фирму или банк и через их счета выводят, фирму или банк потом закрывают и концов можно и не найти, речь как правило идет о больших многомиллионных суммах.

  • Похожий вопрос уже был, и я просто дам ссылку на свой ответ.

  • Отмывать деньги - значит скрыть их криминальную суть, от Фемиды.

    Путь отмывания - через бухгалтерию крупных предприятий.

  • Это значит незаконно ложить денежки себе в карман. Так делают нечестные бизнесмены и вороватые чиновники. По документам эти деньги проходя как потраченные на дело, по факту же это дело или же не делается, или все делается намного дешевле. По поддельным документам, чекам и суммам проводят эти деньги через бухгалтерию и разницу ложат себе в карман, и вроде бы как все хорошо и деньги "отмыты". Или наоборот, имеют люди доход, но чтобы он стал официальным - придумывают как они эти деньги "заработали".

Поделись с друзьями
Email this to someone
email
Share on Facebook
Facebook
Pin on Pinterest
Pinterest
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Share on VK
VK

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

+ 63 = 72